TASC — AGM Information 2015

Jul 6, 2015

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 光磊科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：064 282、292、266、棕9 路 路 虛 證券代號：2340 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先摺 第 集保結算所「股東e票通」 再 電 子 投 票 抽 大 獎 撕 一 www.stockvote.com.tw 聯

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

股東常會通知請即拆閱

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10404製版				戶名																				戶號						064
									原登記 銀行帳號			(無誤免寄回)																							光磊
064	印 鑑 卡 光磊科技股份有限公司								原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																														原 留 印 鑑
									銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
									郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。				委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理 人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第六聯委託書簽名或蓋章並於第一 項（二）前的□內打勾（不得全權委託），於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股 務代理部，逾期恕不受理。
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10404製版

請由此虛線撕開 光磊科技股份有限公司 台新銀行股務代 光磊科技股份有限公司１０４年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、股東會紀念品：多漾保 溫提袋。股東會紀念品 親 １０４年股東常會 本 處，股東請勿於 若有不足時，得以等值 自 此欄蓋章 064 □親自 二、若 貴股東欲委託本公商品替代之。 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 司委任之受託代理人代理出席股東會並領取紀 席 (委託出席者請勿填此聯) 念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自 者請 請 時間：民國104年6月24日(星期三)上午九時整地址：新竹科學工業園區力行五路一號 即日起至104年6月18日止洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀 第 於 勿 (本公司二廠) 行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取 三 此 股東戶號： 自 股東戶號： 三、股東如欲委託徵求人代，請詳閱委託書用紙填發須知第七點。 聯 股東 理出席並領取紀念品時 聯 簽名 戶名： 行 持有股數： 點辦理(限徵求1,000股，於第六聯委託書簽名或蓋章，至徵求事務地 (含)以上)。(徵求人彙 或 總名單及徵求地點詳如 撕 背面) 蓋 股東戶名： 四、股東會當日(104.6.24) 章 開 收件 代理人姓名： 於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。 五、以電子方式行使表決權 人 之股東，自104年6月29 年 月 日 代理人通訊地址： 日至6月30日止，洽台新商業銀行股務代理部領 親自出席簽章處 取。 編號： 核印：

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

光磊科技股份有限公司一○四年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月二十四日

恆 業 承 印

光磊科技股份有限公司１０４年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國104年6月24日(星期三)上午九時整，假新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠) 召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會 地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.報告103年度營業狀況。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.本公 司103年度營業報告書及財務報表。2.本公司103年度盈餘分配。(三)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.75元。現金股利分配案俟股東 常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日 實際流通在外股數調整之。

• 四、依公司法第一六五條規定自104年4月26日起至104年6月24日止停止股票過戶。

第 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 四 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出

• 席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託

• 聯 代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月25日至104年6月21日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」【網址：h t t p s : / / www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
王虹東 陳順治 張垂權 台灣日亞化學 (股)公司 巨晶科技有限公司	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750
黃勇強 信越光電(股)公司 美勝投資(股)公司 倪昌德 韓之華	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料 請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/） 查詢。

2.徵求限1,000股(含)以上之委託書。

光磊科技股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

第 五 聯	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
	台北巿信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
	台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	（02）2311-1376 （02）2563-5077 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2595-6189 （02）2811-3743 （02）2931-1663 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2677-2049 （02）2425-7224 （03）932-9510 （03）523-7681 （03）335-7025 （037）627-163 （04）2372-4785 （04）2201-4514 （04）726-0060 （049）232-7456 （05）222-3203 （05）586-2435 （06）228-6026 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）237-9898 （08）765-7277 （038）331-010 電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1
台北市吉林路144巷10號2樓
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）
台北市虎林街100巷17號1樓
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）
台北市士林區承德路四段10巷57號
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號
台中市西區金山路49之5號
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）
嘉義市忠義街68號
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）
屏東市中正路131號（秀波股務）
花蓮市福建街199號

==> picture [559 x 210] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 104-064
、 、
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 集保 獎金 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
交 違 結 五
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 算 萬元 姓名或名稱
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 現 取 所 ，
者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 得 檢 檢
或 及 舉 舉 徵 求 人 簽名或蓋章
第 1.本公司103年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 其 使 ， 電
2.本公司103年度盈餘分配。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 他 用 經 話 戶 號
六 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 利益 委託 查證 ：︵ 姓名或名稱
聯 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 之價 書， 屬實 ○二︶ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
購
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 委 可檢 者， 二五 戶 號
一會期）。 託書行 附具 最高 四七三 姓名或名稱
此致 為。 體事 給予 七三 身分證字號或統一編號
光磊科技股份有限公司 證 檢 三
授權日期 年 月 日 向 舉 。 住 址
----- End of picture text -----

徵求場所及人員簽章處：