TASC — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/25	發言時間	18:26:07
發言人	張垂權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5638951-23000
主旨	公告董事會決議103年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號（本公司二廠） 4.召集事由: (一)報告事項 (1)報告102年度營業狀況 (2)監察人查核報告 (二)選舉事項 選舉第十一屆董事及監察人 (三)承認及討論事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表 (2)承認102年度盈餘分配 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (4)擬修訂本公司「股東會議事規則」 (5)解除新任董事及其代表人競業限制案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於103年4月11日起至103年4月21日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地 點：光磊科技股份有限公司。地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路一號。 (二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知 得於開會三十日前以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.