TASC — AGM Information 2013

Jul 8, 2013

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 光磊科技股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：064 虛 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2340 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

股東常會通知請即拆閱

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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第
戶名 戶號 064 二
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 光磊
光磊科技股份有限公司 現 請
064 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 金股102於
印 鑑 卡 股東戶號 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
股東姓名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
帳 19
印 號 日
身分證字號 登 前
記 寄
鑑 郵 局 帳 表 回
出生年月日 局 [700] 號 號
電 話 未成年股東須加蓋 洽領紀念品須知
父母雙方印鑑。
一、股東會紀念品：修容組
二、若 貴股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會並領取紀
戶籍地址 念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後自即日起至102年6月13日止洽
變更處 本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北
路一段96號B1)領取，請詳閱委託書用紙填發須知第八點。
三、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請至證基會網站查詢
通訊處 ：http://free.sfib.org.tw
四、股東會當日(102.6.19)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵
變更處
寄，會後亦不補發。
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 五、股東會紀念品若有不足時，得以等值商品替代之。
10204製版
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請由此虛線撕開

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光磊科技股份有限公司 台新銀行股務代 光磊科技股份有限公司１０２年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０２年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 064 □親自 出席簽到卡
出 出席通知書 聯 □委託
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
請 時間：民國102年6月19日(星期三)上午九時整
第 於 勿 地址：新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)
此 股東：
三 聯 戶號 自 股東戶號：
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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委託書用紙填發須知

恆 業 承 印

光磊科技股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國102年6月19日(星期三)上午九時整，假新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)召開本公司 102年股東常會。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.報告101年度營業狀況。2.監察人查核報告。3.本公司訂定「董事、監察人暨經 理人道德行為準則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈 餘公積提列數額報告。(二)承認及討論事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表。2.本公司101年度盈餘 分配。3.擬修訂本公司章程。4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.擬修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」。6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。7.解除董事競業限制案。(三)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂101年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.45元。現金股利分配案俟股東常會通過， 授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 第 四、依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東常會同意解除本公司現任董事王虹東及張垂權之競業 限制。

• 四 五、依公司法第一六五條規定自102年4月21日起至102年6月19日止停止股票過戶。

• 聯 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw）。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三 聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

光磊科技股份有限公司 董事會 敬啟

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽 名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由 股東交付徵求人或受託代理人者，視為委 託出席。

二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩 種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或 參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料， 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景 資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 行使表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行 股務代理部擔任股東之受託代理人。若 貴 股東未克出席股東會，可自即日起至102年 6月13日止將第六聯委託書委託人部份簽名 或蓋章並於格式二議案欄打勾（不得全權 委託，如對各議案未打勾者視為承認或贊 成之意見表示）親自送達台新國際商業銀 行股務代理部，逾期恕不受理。 九、委託書格式如第六聯所示。

10499 46-300

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第 六 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-064
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月19日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 光磊科技股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司101年度營業報告書及財務報表。 2.本公司101年度盈餘分配。 3.擬修訂本公司章程。 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 7.解除董事競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 光磊科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址