TASC — AGM Information 2013

May 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/07	發言時間	17:26:32
發言人	張垂權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5638951-23000
主旨	增列公告董事會決議102年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/07
說明	1.董事會決議日期:102/05/07 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號（本公司二廠） 4.召集事由: (一)報告事項 (1)報告101年度營業狀況 (2)監察人查核報告 (3)本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告 (4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認及討論事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表 (2)承認101年度盈餘分配 (3)擬修訂本公司章程 (4)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序 (5)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序 (6)擬修訂本公司背書保證作業程序 (7)解除董事競業限制案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於102年4月12日起至102年4月22日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地 點：光磊科技股份有限公司。地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路1號。 (二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知 得於開會三十日前以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.