Tarczynski S.A. — Governance Information 2024

May 2, 2024

Ujeździec Mały, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński S.A.:

• a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej (na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej):

Krzysztof Wachowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej