Tarczynski S.A. — Board/Management Information 2025

Apr 30, 2025

Ujeździec Mały, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:

• 1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2024
• 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2024
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2024
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2024 (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG)

Działając na podstawie art. 45, art. 49, art. 55 ust. 1 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński S.A., jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG) i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku (obejmującego sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju – raport ESG),
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA – PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie,
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA,
• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych;

W imieniu Rady Nadzorczej (na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej):

Krzysztof Kazimierz Wachowski 2025-4-30 19:16:24

Krzysztof Wachowski Przewodniczący Rady Nadzorczej