Tarczynski S.A. — Audit Report / Information 2023

May 2, 2024

Tarczyński S.A. Ujeździec Mały, dnia 30.04.2024 (nazwa jednostki dominującej) (miejscowość i data)

Dla: Poland Audit Services Sp. z o. o

Ul. Hrubieszowska 2, 01 - 209 Warszawa

W związku ze składaniem rocznych raportów finansowych za 2023 rok, w tym sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w Jednolitym Elektronicznym Formacie Raportowania - w formacie XHTML - a ponadto do znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF zgodnie z art. 4 i 6 Rozporządzenia ESEF w technologii Inline XBRL zarząd oświadcza, że:

• a. jest odpowiedzialny:
  • i. za sporządzenie dokumentów ESEF zgodnie z wymogami ESEF, oraz
  • ii. za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną do umożliwienia sporządzenia dokumentów ESEF wolnych od istotnej niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF dotyczącymi Jednolitego Elektronicznego Formatu Raportowania, niezależnie od tego czy jest to spowodowane oszustwem czy błędem, oraz
• b. przekazał biegłemu rewidentowi wszystkie wyjaśnienia i dowody wymagane w trakcie badania dokumentów ESEF.

Pisemne oświadczenia mogą być rozpatrywane w szczególności w odniesieniu do otrzymanych informacji lub potwierdzeń dotyczących na przykład:

a. programowania wykorzystywanego do tworzenia dokumentów ESEF,

b. (częściowego) zlecenia przygotowania dokumentów ESEF usługodawcy zewnętrznemu, przeglądarki internetowej wykorzystywanej podczas badania zgodności z wymogami ESEF informacji w formacie XHTML.

Prezes Zarządu, Jacek Tarczyński ……………………………………

Signed by / Podpisano przez: JACEK TARCZYŃSKI Date / Data: 2024-04-30 13:39

Wiceprezes Zarządu, Radosław Chmurak ……………………………………

Signed by / Podpisano przez: PIOTR NOWJALIS Date / Data: 2024-04-30

Signed by / Podpisano przez:

RADOSŁAW CHMURAK Date / Data: 2024-04-30 15:47

Wiceprezes Zarządu, Piotr Nowjalis ...…………………………………

Członek Zarządu, Krzysztof Cetnar ……………………………………

Członek Zarządu, Dawid Tarczyński ….…………………………………

Członek Zarządu, Tomasz Tarczyński ….…………………………………

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Wawrzyniak Data: 2024.04.30 12:46:49 +02'00'

Katarzyna Wawrzyniak

Signed by / Podpisano przez: TOMASZ TARCZYŃSKI Date / Data: 2024-04-30 14:36

Główna Księgowa, Katarzyna Wawrzyniak ……………………………………

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)