Tarczynski S.A. — AGM Information 2020

Dec 17, 2020

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

• 1. Pani Małgorzaty Gaj,--------------------------------------------------------------------
• 1. Pani Karoliny Tarczyńskiej, -----------------------------------------------------------
• 1. Pani Moniki Gierus,---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich. ---------------------------------------------------------------------

2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

• za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------

- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:----------------------------------------------

1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):-----------------------------------

1.	Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1,----------------------------------------------
2.	Uprawa roślin wieloletnich 01.2,------------------------------------------------------
3.	Rozmnażanie roślin 01.30.Z,-----------------------------------------------------------
4.	Chów i hodowla zwierząt 01.4,--------------------------------------------------------
5.	Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
	mieszana) 01.50.Z,-------------------------------------------------------------------------------
6.	Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
	01.6.,-----------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach
	śródlądowych 03.22.Z,--------------------------------------------------------------------------
8.	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
	10.1,------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z,-------
10.	Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4,----
11.	Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7,---------------------------------
12.	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8,------------------------------
13.	Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9,-----------------------------

1. Produkcja win gronowych 11.02.Z,--------------------------------------------------- 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z,-------------------------------------------------------------- 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,----------------------------------------------------------------- 17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2,----------------------- 18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z,-------------------------------------- 19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z,------------------------------ 20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z,------------------------------------------------------------------------------- 21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34,----------- 22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z,------------------------------------------------------------------------------ 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,---------------------------------------------------------------------------- 24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,----------------------- 25. Sprzedaż detaliczna, prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z,------------------------ 26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,-------------------------------------------------------------------------------- 27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z,-------------------------------------------------------------------------------- 28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z,---------------------------------------------------- 29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z,---------------------------------------------------- 30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z,------------------------------------ 31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,---------------------------------------------------- 32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z,-------------------------------------------------------------------------------- 33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,------------------------------------------------------------------------------------------- 34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z,---------------------------------------------------- 35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,---------------------------------------------------- 36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z,-------------------------------------------------------- 37. Transport drogowy towarów 49.41.Z,------------------------------------------------

38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,--------------------------------
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A,-----------------------------
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B,---------------------------------------
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering) 56.21.Z,-------------------------------------------------------------------------------
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z,-------------------------
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,----------------------------------
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,------------------------------------------
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,--------------------------------------
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z,-------------------------
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,-------------------
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.20.Z,-------------------------------------------------------------------------------------------
49. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,------------
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych 70.10.Z,--------------------------------------------------------------
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,--------------
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania 70.22.Z,---------------------------------------------------------------------------
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana 74.90.Z,--------------------------------------------------------------------
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,----------
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli 77.12.Z,-------------------------------------------------------------------------------
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,----------------------------------------------------
57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,----------------------------------------------------
58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z,-------------------------------------------------------------------------------------------
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,---------------------------------------
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z,--------------------------------------------
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,-------------------------------
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,-------------------------
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,-----
64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z,------------------------------------------
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z,--------------------------------------------
66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,-------------------------------------------
67. Handel energią elektryczną 35.14.Z,--------------------------------------------------
68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do

układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,---------------------------------------------------------- 69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z."--------

1. § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:--------------------------------------

"6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio".-----------------------------------------------------------------------------------

1. § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:--------------------------------------

"7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa". -----------------------

1. § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -------------------------------------

"9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu

papierów wartościowych."---------------------------------------------------------------------

1. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----------------------------------

"2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki."------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------

W tym miejscu Dawid Turkiewicz jako pełnomocnik Jacka Tarczyńskiego na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosił wniosek, aby w ramach przyjętego porządku obrad podjąć uchwałę nr 6 zmieniającą kwotę pożyczki z 1.000.000,00 do kwoty 1.500.000 zł i treść załączników jedynie co do sposobu wypłaty kwot pożyczek.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion

złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla

akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z nich.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------

		Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne
		Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------