Tarczynski S.A. — AGM Information 2018

Feb 8, 2018

Zarząd Tarczyński S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku (dalej "NWZ"), przekazane na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionych akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Państwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich.

W związku z otrzymaniem powyższego żądania, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 17/2017 w dniu 13.12.2017 roku, ulega zmianie w taki sposób, że punkty 7 i 8 porządku obrad Zgromadzenia otrzymują odpowiednio numery 8 i 9. Po punkcie 6 porządku obrad NWZ w brzmieniu ogłoszonym w dniu 13.12.2017 roku dodaje się punkt 7 porządku obrad o treści:

"7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki."

Akcjonariusze przekazali uzasadnienie powyższego żądania.

Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie.

Dodatkowo w załączeniu Zarząd publikuje projekt przedmiotowej uchwały zawierający uzasadnienie podane przez akcjonariuszy. Wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.4

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]