AI assistant
Tarczynski S.A. — AGM Information 2016
Apr 15, 2016
5833_rns_2016-04-15_8727369b-f849-4585-80da-9d475aff537d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 8/2016 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 15 KWIETNIA 2016
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Macieja Patalasa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
Uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-------------------
-
- Pani Pauliny Procyk-Szul, --------------------------------------------------------
-
- Pani Małgorzaty Gaj, --------------------------------------------------------------
-
- Pani Joanny Sobkowiak. ----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936
| ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego |
|
|---|---|
| Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------- |
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------- |
| 3. | Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------ |
| 4. | Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego |
| zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------ | |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.---------------- |
| 7. | Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.--- |
| 8. | Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok. ----------------------------------------------------- | |
| 9. | Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku |
| oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego | |
| Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., sprawozdania | |
| Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za | |
| 2015 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2015 r.------------------------- | |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------- |
| a. | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 |
| rok,--------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| b. | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w |
| roku 2015,---------------------------------------------------------------------------------- | |
| c. | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok,----------------------------- | |
| d. | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności |
| w 2015 roku, --------------------------------------------------------------------------------- |
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, ---------------------------------------------------------------- f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, ---------------------------------------------------------------- g. podziału zysku netto Spółki za 2015 r.----------------------------------------------------
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:--------------------------------------
-
wprowadzenie do sprawozdania finansowego.------------------------------------
-
bilans sporządzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413 748 729,21 zł, (czterysta trzynaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).-------
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 479
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł, (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100).----------------------------------------------------
924,11 zł, (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 11/100).-------------------------------------------
-
rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 94/100).----
-
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2015 roku.- ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 |
głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - | wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2015, na które składa się:-----------
-
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ----------
-
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 460 147,06 zł (czterysta szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 6/100), ------------------------------------------------------
-
skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięć złotych 27/100), ------------------------------------------------------------------------
-
sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 119 550,46 zł (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 46/100), ---------------------
-
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100) ,----------------------------------------------
-
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce
rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: -----------------------------------------------------
1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku,---------------------------------------------
2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936
ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sobkowiakowi z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Jarosławowi Sobkowiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2015 r. do dnia 22.12.2015 r. ---------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - | za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - | wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
- za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 |
głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - | wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2015 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 głosów, ----------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A.:-----------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Postanawia, że zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:-------------------------
a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki, ------------
b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy pięćset osiem złotych 40/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję, ----------------------------------------------------------------------------------------- c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt
złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-------------------
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 25 kwietnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 10.516.936 |
głosów, ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| - | wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------