AI assistant
Tamar Petroleum Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
7069_rns_2026-05-14_629080c4-fe97-4cb2-88f3-093ab44e0aeb.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
תמר פטרוליום בע"מ
("החברה")
14 במאי, 2026
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
א.ג.נ.,
הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:
1. מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ה', 18 ביוני 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.
2. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות
ביום 24.6.2026 מסתיימת כהונתו של מר גיורא ענבר, אשר כיהן כדירקטור חיצוני בחברה במשך תשע שנים. על כן, דירקטוריון החברה החליט להציע שלוש מועמדות לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט להלן:
2.1. מינוי הגב' רונית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה
דירקטוריון החברה החליט בישיבתו מיום 10.5.2026 להציע את מינויה של גב' רונית בכר (להלן: "גב' בכר") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026.
גב' בכר תהא זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, לרבות בהתאם להחלטות הארגונים המוסמכים בחברה, כמפורט להלן: גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ה' בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). כמו כן, גב' בכר תהיה זכאית להיכלל.
בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, וכן לכתבי התחייבות לשיפוי ולכתבי פטור מאחריות.²
תנאי כהונתה והעסקתה של גבי בכר הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.³
להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות גבי בכר:
| שם: | רונית בכר |
|---|---|
| מספר זיהוי: | 058454471 |
| תאריך לידה: | 3.1.1964 |
| מען להמצאת כתבי ב-דין: | גזית 14, הוד השרון |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון: | טרם מונתה |
| האם מועמדת לכהן כדירקטוריית חיצונית: | כן |
| בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. | (1) אם כן, האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית? |
| לא | (2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהיא דירקטוריית חיצונית מומחית? |
| לא | האם היא עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? |
| 25.6.2026 | תאריך תחילת כהונה כדח"צ: |
| בגורם חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; ר"ח מוסמכת. | השכלה: |
| סמכ"ל כספים בקבוצת דלק מערכות רכב בע"מ | עיסוקה בחמש השנים האחרונות: |
| ורידיס אינווירומנט בע"מ, דלק מוטורס-קומסקו משאיות, שותפות מוגבלת, נכסי ע"ד בע"מ, חברות בקבוצת יורודרייב. | תאגידים אחרים בהם משמשת כדירקטוריית: |
| לא | בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: |
| כן | האם החברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999: |
הצהרתה (בצירוף מסמכים נלווים) של גבי בכר בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח א' לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גבי רונית בכר כדירקטוריית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".
2.2 מינוי הגבי אמירה ברדיצ'ב כדירקטוריית חיצונית בחברה
דירקטוריון החברה החליט בישיבתו מיום 10.5.2026 להציע את מינויה של גבי אמירה ברדיצ'ב (להלן: "גבי ברדיצ'ב") כדירקטוריית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026.
1 לפרטים אודות פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו פרטים לפי תקנה 29(א)(4) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 שפורסם ביום 19.3.2026 (מס' אסמכתא 2026-01-024482) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2025"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.
2 לפרטים אודות כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות, ראו פרטים לפי תקנה 29(א)(4) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.
3 לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו סעיף 3 לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 12.2.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-010470), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.
4 כמשמעות המונח בתקנה 1 לתקנות הגמול.
גבי ברדיציב תהא זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, לרבות בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים בחברה, כמפורט להלן: גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ה' בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גבי ברדיציב תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, וכן לכתבי התחייבות לשיפוי ולכתבי פטור מאחריות.
תנאי כהונתה והעסקתה של גבי ברדיציב הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות גבי ברדיציב:
| שם: | אמירה ברדיציב |
|---|---|
| מספר זיהוי: | 0241656321 |
| תאריך לידה: | 19.12.1968 |
| מען להמצאת כתבי ב-דין: | מושב עין ורד, ת.ד. 504, מיקוד 4069600 |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון: | טרם מונתה |
| האם מועמדת לכהן כדירקטוריית חיצונית: | כן |
| בעלת כשירות מקצועית (1) אם כן, האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: | בעלת כשירות מקצועית |
| לא (2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהיא דירקטוריית חיצונית מומחית: | לא |
| האם היא עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? | לא |
| תאריך תחילת כהונה כד"ר: | 25.6.2026 |
| השכלה: | University of University of London; בוגרת בולימודים כלליים ובתרבות צרפתית, אוניברסיטת תל אביב; תעודה בלימודי עיתונאות, אוניברסיטת תל אביב; קורס גישור, לשכת עורכי הדין; עו"ד מוסמכת. |
| עיסוקה בחמש השנים האחרונות: | מנהלת מועדון המשקיעים, הבית יזמות והשקעות בע"מ; מנהלת קשרי משקיעים וצמיחה, קבוצת אבנון ונח קפיטל. |
| - | תאגידים אחרים בהם משמשת כדירקטוריית |
| לא | בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: |
| לא | האם החברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף (12)(א)92 לחוק החברות, התשנ"ט-1999: |
הצהרתה (בצירוף מסמכים (לוויים) של גבי ברדיציב בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח ב' לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גבי אמירה ברדיציב כדירקטוריית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".
2.3 מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטוריית חיצונית בחברה
דירקטוריון החברה החליט בישיבתו מיום 10.5.2026 להציע את מינויה של גבי חוה שכטר (להלן: "גב' שכטר") כדירקטוריית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026.
3
גבי שכטר תהא זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכננים בה, לרבות בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים בחברה, כמפורט להלן: גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ה' בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גבי שכטר תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, וכן לכתבי התחייבות לשיפוי ולכתבי פטור מאחריות.
תנאי כהונתה והעסקתה של גבי שכטר הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות גבי שכטר:
| שם: | חוה שכטר |
|---|---|
| מספר זיהוי: | 051907178 |
| תאריך לידה: | 23.4.1954 |
| מען להמצאת כתבי ב-דין: | אבא אחימאיר 11, תל אביב 6912611 |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון: | טרם מונתה |
| האם מועמדת לכהן כדירקטוריית חיצונית: | כן |
| בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית | (1) אם כן, האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית? |
| לא | (2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהיא דירקטוריית חיצונית מומחית? |
| לא | האם היא עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? |
| 25.6.2026 | תאריך תחילת כהונה כד"ר: |
| הישכלה: | בגנרת בכלכלה מורחב, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת במינהל עסקים, התמחות בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; רישיון לעסוק בשיווק השקעות (בהתלייה), רשות ניירות ערך; קורס גישור, המרכז הישראלי לגישור ואימון. |
| עיסוקה בחמש השנים האחרונות: | יו"ר ומכ"ל ח. שכטר ושות' בית השקעות בע"מ; דח"צ בגב ים לקרקעות בע"מ ובהתעשייה האווירית לישראל בע"מ. |
| תאגידים אחרים בהם משמשת כדירקטוריית: | גב ים לקרקעות בע"מ |
| בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: | לא |
| האם החברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף (12)(א)92 לחוק החברות, התשנ"ט-1999? | כן |
הצהרתה (בצירוף מסמכים נלווים) של גבי שכטר בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח ג' לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גבי חוה שכטר כדירקטוריית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".
ככל שיותר ממועמדת אחת לכהן כדירקטוריית חיצונית כאמור לעיל תקבל את הרוב הנדרש כמפורט בסעיף 3.2 להלן, תמונה לתפקיד המועמדת שתזכה במירב הקולות.
4
פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית המיוחדת
3.1 הקורום הדרוש
3.1.1
אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
3.1.2
מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
3.1.3
אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום 25 ביוני 2026 בשעה 15:00.
3.1.4
אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדין אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.
3.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום
הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המוצעות הינו רוב בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לפי הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
3.2.1
במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
3.2.2
סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
ככל שיותר ממועמדת אחת לכהן כדירקטורית חיצונית כאמור לעיל תקבל את הרוב הנדרש כמפורט בסעיף 3.2 זה לעיל, תמונה לתפקיד המועמדת שתזכה במירב הקולות.
3.3 המועד הקובע והוכחת בעלות
3.3.1
המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו 20 במאי 2026, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").
3.3.2
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות
5
ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.
3.3.3
כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
3.4 אופן ההצבעה
3.4.1
לעניין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
3.4.2
כל כתב מינוי לבא-כח יהיה בכתב ויויחם על-ידי הממנה או על-ידי מיזופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עי"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עי"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.
3.4.3
כל כתב מינוי יש להפקיד במשרדי החברה ברחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח, לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה (קרי: 17 ביוני 2026 בשעה 15:00) או האסיפה הנדחית (קרי: 24 ביוני 2026 בשעה 15:00) בה מתכון מיזופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.
3.4.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 18 ביוני 2026, עד השעה 09:00, ולבעלי מניות לא רשומים הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 18 ביוני 2026, עד השעה 11:00.
6
7
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 8 ביוני 2026. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 13 ביוני 2026. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).
חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות באמצעות, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.
3.4.5 הצבעה במערכת האלקטרונית
לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.
המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 18 ביוני 2026, עד השעה 09:00.
3.4.6 הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.
3.5 הוספת נושא לסדר היום
3.5.1 בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: 21 במאי 2026, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
3.5.2 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכן החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת
8
הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 28 במאי 2026. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.
3.5.3 בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.
4. עיון במסמכים
ניתן לעיין בדוח המיידי, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר האינטרנט של הבורסה www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיין במשרדי החברה ברחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח בתיאום מראש עם עי"ד אפרת חוזה-אזרד, בטלפון: 074-7044779 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
בכבוד רב,
תמר פטרוליום בע"מ
ע"י אלי גדות, מנכ"ל
ואפרת חוזה-אזרד, יועמ"ש וסמנכ"ל
נספח א',
תאריך: 5/1/2024
לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ
א.ג.נ.,
הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")
אני החתום/ה מטה, רון רון, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 05845947, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:
1. פרטים כלליים
- שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Ronit Bahar
- תאריך לידה: 3/1/1964
- מען להמצאת כתבי ב-דין: 251- 14 14 רון
- נתינות: שיעור
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| א.ג.נ. | תִּרְכּוּן | י.ד.א.ה.א.ה.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א. |
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא) | משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX) |
|---|---|---|
| י.ד.א. | 2026 | י.ד.א.ה.א.ה.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א. |
מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.
- האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר: ☑ כן / ☐ לא.
אם כן, אנא פרט/י:
- אני מחזיק/ה¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: ☐ כן / ☑ לא.
אם כן, אנא פרט/י³:
-
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.
-
אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁴ של החברה, חברה בת⁵ שלה, של חברה קשורה⁶ או של בעל עניין⁷ בחברה: ☐ כן / ☑ לא.
אם כן, אנא פרט/י:
-
לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
-
"חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאוזני.
-
יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נ"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.
-
לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
-
"חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
-
"חברה קשורה" – חברה, אשר החברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.
-
"בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
-
אני בן/ת משפחה⁸ של נושא משרה בכירה בחברה⁹ או של בעל עניין בחברה: □ כן / ▨ לא.
אם כן, אנא פרט/י: -
לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420,
ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק
ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ
לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא
הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא
חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה
המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח
זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא
חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין
שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר. כמו כן, לא
הורשעתי בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק
החברות: ▨ כן / ▨ לא. -
אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה
כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. -
הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה
זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו
מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה. -
מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות,
שנוסחו מובא להלן:
(א) כדירקטור חיצוני מונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה
ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי
העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל,
רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של
"בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
10
חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.
(1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.
(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבדו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהות או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.
(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה אחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.
(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבדו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב); קיומו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתו כדירקטור חיצוני.
במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור בסעיפים 13 ו-14 להלן [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]
- הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידיעותי באחד או יותר מהנושאים הבאים:
נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.
-
סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.
-
תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
-
נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.
-
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]
-
לצורך אישור מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
-
ידוע לי, כי מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.
במקרה של דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]
-
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.
-
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.
-
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
בכבוד רב,
[שם הדירקטור/ית]
רונית בכר | קורות חיים
טלפון | דוא"ל: 054-6999997 | [email protected]
תמצית מנהלים
מנהלת בכרה בעלת ניסיון של מעל 30 שנה במגזר העסקי בחברות ציבוריות. רואת חשבון בעלת מיזמות חשבונאית ופיננסית גבוהה, עם התמחות במימון עסקאות מורכבות, התוויות אסטרטגיה ארוכת טווח והובלת תהליכי מיזוגים ורכישות. בעלת ידע נרחב וניסיון מעשי עשיר בממשל תאגידי, עבודה מול רגולטורים וניהול משברים בארגונים גדולים.
ניסיון מקצועי
קבוצת דלק מערכות רכב בע"מ CFO | (סמנכ"לית כספים)
1996 - היום
- נושאת משרה בכרה מעל 25 שנה בחברה ציבורית הנסחרת במדדים המובילים בבורסת ת"א, בעלת מחזור פעילות של כ-6 מיליארד ש"ח.
- ניהול פיננסי ואסטרטגי: ניהול ופיקוח על תקציבים שנתיים בהיקפים של מאות מיליון שקלים והובלת צוות ההנהלה בתהליכי צמיחה ושינויים ארגוניים.
- שוק ההון ומימון: הובלת עסקאות לגוון מקורות מימון בהיקפים של מעל מיליארד ש"ח, כולל עסקאות סינדיקציה מורכבות מול המערכת הבנקאית ומקורות חוץ-בנקאיים.
- מיזוגים ורכישות: ניהול מקצה לקצה של רכישות, הנפקות ותהליכי בדיקת נאותות בהיקפים של מאות מיליון ש"ח, תוך הובלת המו"מ בהיבטים כלכליים ומשפטיים.
- ניהול חשיפות וסיכונים: ביצוע עסקאות מט"ח וגידור חשיפות של ריביות ומטבעות בהיקפים של מאות מיליון דולרים.
- דיווח ובקרה: ניהול מערך הדיווח החשבונאי המורכב של הקבוצה, כולל ניהול הערכות שווי ושמאויות מול יועצים חיצוניים.
- זירה בינלאומית: קשר שוטף מול יצירות רכב גלובליות בנוגע להיבטים פיננסיים וכלכליים של הפעילות.
ניסיון בדירקטוריונים
- ורידיס אינוורונמנט (חברה ציבורית): דירקטורית (2021 – היום). מלווה את החברה ממועד הנפקתה. פעילות בתחומי האנרגיה, התפלה ופסולת. החברה מחזיקה ב-20% מחברת האנרגיה OPC ישראל.
- קבוצת יורודרייב: דירקטורית בחברות פרטיות בקבוצה העוסקת בליסינג תפעולי ייבוא רכב (2025 – היום).
- דלק מוטורס-קומסק: דירקטורית בחברה פרטית ליבוא משאיות פורד (2016 – היום).
- נכס עד"כ (שגריר לשעבר): דירקטורית (2005 – היום).
- קרן דלק: דירקטורית בקרן פרטית של יצחק תשובה (2003 – 2010).
השכלה והסמכה
- BA בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל אביב (1981–1984).
- רואת חשבון – בעלת מיומנות פיננסית וחשבונאית גבוהה.
כישורים ומיומנויות ליבה
- מומחית בממשל תאגידי וכללי רגולציה של חברות ציבוריות.
- ניסיון מוכח בניהול משברים ואירועים תאגידיים מורכבים.
- יכולת ניתוח מעמיקה של דוחות כספיים, הערכות שווי ומודלים כלכליים.
אוניברסיטת תל-אביב
רקטור האוניברסיטה
דיקאן הפקולטה לניהול – בית הספר
למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים למרת רונית אורון (בכר)
את התואר
בוגר
אוניברסיטה (B.A.)
לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בחשבונאות
ובכלכלה
ועמדה בבחינות
תל-אביב, ביום כ"א לחודש סיון תשמ"ח 6 ביוני 1988
מועצת חאי חשבון
CPA COUNCIL
مجلس مدققي الحسابات
האגף לאסדרה מקצועית
REGULATION OF PROFESSIONS DIVISION
دائرة تنظيم المهن
משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
2026
רישיון רואה חשבון
Certified Public Accountant License
رخصة مدقق حسابات
BAHAR בכר
שם משפחה surname اسم العائلة
רונית RONIT
שם פרטי First Name الاسم الشخصي
RONIT
מספר זהות ID Number رقم الهوية 058454471
מספר רישיון License Number رقم الرخصة 50012074
נספח ב'
תאריך: 05/05/2026
לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ
א.ג.נ.,
הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")
אני החתום/ה מטה, אמירה ברדיצ'ב, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 0241656321 מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:
- פרטים כלליים
א) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Amira Bardichev
ב) תאריך לידה: 19/12/1968
ג) מען להמצאת כתבי ב-דין: מושב עין ורד ת.ד. 504 מיקוד 4069600
ד) נתינות: ישראלית
-
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתני הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
-
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| עורכת דין מוסמכת משנת 2010 | משפטים | לשכת עורכי הדין |
| ראשון | משפטים | אוניברסיטת לונדון |
| קורס גישור | משפטים | לשכת עורכי הדין |
| ראשון | בי.אי. כללי ותרבות צרפת | אוניברסיטת תל אביב |
| דיפלומה | עיתונאות ותקשורת | אוניברסיטת תל אביב |
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא) | משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX) |
|---|---|---|
| מגהלת מועדון המשקיעים | הבית ליזמות ולהשקעות בע"מ | 2025-2026 |
| מגהלת קשרי משקיעים וצמיחה | קבוצת אבנון ונח קפיטל | 2021-2023 |
| מגהלת ההשקעות | שגרירות בריטניה מחלקה מסחרית כלכלית | 2014-2021 |
מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.
- האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר: ☐ כן / ☑ א.א.
אם כן, אנא פרט/י:
1
2
- אני מחזיק/ה¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: ☐ כן / ☑ לא.
אם כן, אנא פרט/י³:
-
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.
-
אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁴ של החברה, חברה בת⁵ שלה, של חברה קשורה⁶ או של בעל עניין⁷ בחברה: ☐ כן / ☑ לא.
אם כן, אנא פרט/י:
- אני בן/ת משפחה⁸ של נושא משרה בכירה בחברה⁹ או של בעל עניין בחברה: ☐ כן / ☑ לא.
אם כן, אנא פרט/י:
-
לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-
-
לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתן ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהן המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
-
"חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאוזן.
-
יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייעי בבורסה, כמות ניירות ערך.
-
לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
-
"חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
-
"חברה קשורה" – חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.
-
"בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
-
"בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה, הורה צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
-
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינן/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר. כמו כן, לא הורשעתי בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות: ☐ כן / ☐ לא.
-
אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
-
הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.
-
מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:
(א) כדירקטור חיצוני מונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, שמניותיה או שאגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.
(1) כדירקטור חיצוני מונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.
(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה¹⁰, וכן מי שיש לו, לקרוב, לשותפו, למעבדו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתן לכהן כדירקטור.
נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.
(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן
דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.
(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב,
אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו,
למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים
עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים
כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף
קויומו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך,
לעניין סעיפים 244, 245 ו-246 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו
כדירקטור חיצוני.
-
לצורך אישור מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את
היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים. -
ידוע לי, כי מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על
הצהרתי זו. -
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות
(תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית),
התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל. -
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי
המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית
חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין,
איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי. -
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת
וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף
הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל-1970.
בכבוד רב,
אמירה ברדיצ'ב
[שם הדירקטור/ית]
אמירה ברדיצ'ב
0547-413-784
https://www.linkedin.com/in/amira-bardichev/
עורכת דין עם ניסיון רב בליווי הנפקות בנאסד"ק, הבורסה הלונדונית והבורסה בסינגפור. מנהלת סקטור האנרגיה המתחדשת והתשתיות בשגרירות בריטניה בישראל. מייעצת לפרוייקט דטרסנטרס באירופה. מנהלת קשרי משקיעים בינלאומיים עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בשוקי ההון הבינלאומיים וביצוע חברות בינלאומיות בשווקים גלובליים. בעלת רקע מוכח בקידום עסקאות מורכבות מול משקיעים מוסדיים, לקוחות כשירים (HNW), פמילי אופיס, אנג'לים ברחבי העולם. מומחית בהובלת פיתוח עסקי גלובלי לגופים פיננסיים
מיומנויות ליבה
ניהול קשרי משקיעים: מומחיות בבניית רוד-שאוו ROADSHOWS חוצי גבולות, לקידום מפגשי משקיעים בלונדון, ניו יורק וסינגפור.
שוקי הון: ניסיון מעמיק ברישום חברות למסחר בבורסות לונדון (LSE), נאסד"ק (NASDAQ) וסינגפור (SGX).
קידום השקעות: גיוס פורטפוליו של עסקאות והשקעות מגובות ESG במטרה להבאת גיוסים פרטיים.
פיתוח עסקי בינלאומי: יצירת הזדמנויות ופתיחת שווקים בינלאומיים לחברות מסקטורים מגוונים
ניסיון מקצועי
2025 - היום
מנכ"לית מועדון המשקיעים BDO | Invest IL, ישראל
- ניהול פורטפוליו: איתור הזדמנויות וקידום רשת קשרים בינלאומית בין מיזמים בשלבים מוקדמים לבין משקיעים גלובליים, לקוחות ותאגידים.
- גיוס הון: ניהול קשרי משקיעים גיוסי הון בישראל ובחו"ל לחברות הזנק מול קרנות השקעה ואנג'לים.
- חדירה לשווקים: פתיחת שווקים חדשים עבור סטארט-אפים באמצעות פיתוח עסקי בינלאומי מול שגרירויות זרות ונספחים כלכליים.
2021 - 2024
Noah Capital & Avnon | Noah Capital
- קשרים מוסדיים ו-HNWI: ניהול תוכנית קשרי משקיעים עבור הומלנד דיפנסטק גלובלי להעמקת יזומות עסקיות בינלאומיות.
- השקעות אסטרטגיות: ארגון יזומות גיוס הון לקרנות הון סיכון, כולל השקעות בתחומי ה-ESG.
- רוד-שאוו גלובליים: ניהול פעילות קשרי משקיעים ובחינת הזדמנויות לגיוס ציבורי בלונדון, ניו יורק וסינגפור.
2014 - 2021
מנהלת השקעות ופיתוח עסקי | מחלקה המסחרית כלכלית
בשגרירות בריטניה בישראל
- השקעות זרות ותשתיות: הובלת יזומות להגדלת השקעות חוץ (FDI), בדגש על תשתיות, אנרגיה ונדל"ן.
- תיאום משלחות: גיוס משלחות בינלאומיות לכנסי השקעות עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים.
- פיתוח קשרי קרנות: יצירת יעדי השקעה לקרנות ישראליות בחו"ל וארגון כנסי משקיעים לקרנות זרות
2013- 2012
פיתוח עסקי בינלאומי | Collin Ng & Partners, עו"ד בסינגפור
- הובלת מהלכי שיווק ופיתוח עסקי עבור פירמת עורכי דין מובילה בסינגפור המתמחה בשוקי ההון.
- ייעוץ לחברות זרות על פעילותן באסיה והקמת מחלקה ייעודית לחברות ישראליות הפועלות באזור.
- ארגון יזומות שיווק ופיתוח עסקי בינלאומי למשרד עו"ד סינגפורי מוביל בתחום שוק ההון ופיתוח פרקטיקה לחברות ישראליות הפעילות באסיה. ארגון רוד שואו לפגוש משקיעים באסיה לחברות בינלאומיות
המבקשות לגייס כספים בהנפקה פרטית או ציבורית. ליווי חברות זרות בפעילות באסיה. ארגון משלחות של גופים מקומיים לפגוש הזדמנויות השקעה בישראל
2005-2013
ביהול קשרי משקיעים | Equity IR, לונדון-סינגפור
- הקמה של סוכנות בינלאומית לפיתוח עסקי בינלאומי בלונדון וסינגפור לייצוג חברות המבקשות לגייס כספים בבורסות העולמיות. ליווי חברות לרישום בבורסות לונדון, נאסד"ק וסינגפור, בניהול בתהליכי גיוס הון וניהול כל הליך של הנפקה ראשונה לציבור (IPO). סיוע לעשרות סטרטאפים לגייס כספים וניהול כל מערך ההנפקה וייעוץ למנהלי החברה להכנת החברה ואיוש בעלי התפקידים בגיוס וארגון פגישות משקיעים עם הפיכת החברה לציבורית, ייצוג החברה מול שוק ההון בחו"ל בכל האספקטים של ניהול קשרי המשקיעים ושוק ההון
2004-2005
היהול השוק הישראלי בבורסת NASDAQ
- מנהלת במחלקה לפיתוח עסקי בינלאומי ואחראית על איתור ותמיכה בחברות זרות מישראל ומזרח אירופה, המבקשות לגייס הון בארה"ב. ניהול קשרי לקוחות של יותר מ-150 חברות זרות עם סך שווי שוק כולל של יותר מ-30 טריליון דולר. קידום מוצרי הבורסה וייצוגה בכנסים ואירועים להעצמת הנוכחות הבינלאומית של הבורסה בשווקי הייעד. הובלת ביקורים ומשלחות וארגון ביקורו הראשון שלמנכ"ל נאסד"ק בישראל
2001-2003
המבקשות לגייס כספים בהנפקה | London Stock Exchange
- ניהול שווקים מתעוררים בבורסת לונדון והגדלת מספר החברות הישראליות הרשומות למסחר שם
- ליווי הנפקות של חברות המבקשות רישום וגיוס הון בינלאומי והגדלת נפח החברות הנסחרות מישראל
למעל 70 חברות. ניהול שוקי רוסיה ומזרח אירופה לקידום הנפקות מהאזור
השכלה והסמכות
- LL.B במשפטים – University of London
- חברות בלשכת עורכי הדין בישראל (מ-2010)
- B.A בתרבות צרפתית ותעודת דיפלומה בעיתונות מ- Tel Aviv University
- קורסים מקצועיים: שיווק, גישור, ניהול מו"מ ושוקי הון (לונדון וסינגפור)
תעודה
מוענקת למרת אמירה יוכליס
לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בלימודי עיתונאות
ועמדה בבחינות
10 ביוני 1991 תל-אביב, ביום כ"ח לחודש סיון תשנ"א
Scanned with CamScanner
TEL AVIV UNIVERSITY
OFFICE OF THE ACADEMIC SECRETARY
אוניברסיטת תל-אביב
משרד המזכיר האקדמי
רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעי הרוח
מעניקים
למרת אמירה ליס-ברדיצב
את התואר
בוגר
אוניברסיטה (B.A.)
בלימודים כלליים
ובתרבות צרפת
לאחר שסיימה את חוק לימודיה
תל-אביב, כ"ח באייר תשנ"ה, 28 במאי 1995
(-)
פרופ' ד' עמיר
הרקטור
(1)
פרופ' א' שפירא
הדקאן
הריני לאשר בזאת כי הר"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה
לנושא תעודת זהות מס' 024165631
וגה ליבשטין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב
י"ו אייר תשע"ב
09 מאי 2012
קרית האוניברסיטה, רמת אביב, תל-אביב 69978: מ"ד 03-6408770, פקסימיליה: 03-6408875
TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL; TEL. 03-6408770, FAX. 03-6408875.
Scanned with CamScanner
UNIVERSITY OF LONDON
Birkbeck College
Amira Bardichev
having completed the approved course of study and passed the examinations has this day been admitted by Birkbeck College to the University of London Degree of
BACHELOR OF LAWS
with Second Class Honours (Lower Division)
D. S. Tatcham
Master, Birkbeck College
Graeme J. Davies
Vice-Chancellor
31 July 2008
Scanned with CamScanner
לשבת עורכי הדין בישראל
וזאת לתעודה כי
אמירה ברדיצ'ב
נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961
נתנה בחתימת ידי
| היום הזה | ז' | לחודש טבת | שנת תשע"א |
|---|---|---|---|
| 14 | דצמבר | 2010 | ע"ד יורי גיא-רון |
| ראש הלשכה | |||
| מס' סידורי | 57921 |
Scanned with CamScanner
לשכת עורכי הדין בישראל
המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי
תעודה
וזאת לתעודה כי
עו"ד ברדיצ'ב אמירה
ת.ז 024165631
השתתפה ועמדה בדרישות
קורס גישור
בהיקף של 60 שעות לימוד
המוסד הארצי לגישור
עו"ד יונתן קוברסקי
27.10.19-29.12.19
תאריך
תעודה זו אינה מוכרת לצורך גמול השתלמות
Scanned with CamScanner
נספח ג'
-1-
תאריך: 6.5.2016
לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ
112.
הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ת חיצוני/ת בחברה
ציבורית
על-פי סעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן:
"חוק החברות")
אני החתום/ה מטה, חוה טבעי, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה
051907178, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים
למינויי כדירקטור/ת חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן:
"החברה") כדלקמן:
-
פרטים כלליים
(א) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): HAVA SHECHTER
(ב) תאריך לידה: 23.4.54
(ג) מען להמצאת כתבי ב-דין: 6912611 מקור ל- 11 מראי חור אקור
(ד) נתינות: -
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם
ביצוע תפקיד של דירקטור/ת בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה
שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ת חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי
מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של
החברה וגודלה. -
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:
שם המוסד האקדמי תחום תואר
תואר אקדמי
תואר אקדמי
תואר אקדמי
תואר אקדמי
תואר אקדמי
תואר אקדמי
תואר אקדמי
8A
א
54
23.4.54
7972
11.1995
11.1995
5,2019
6,2025
6,2025
מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרת זו.
4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ת בתאגיד אחר (כן) לא?
אם כן, אנא פרט:
דף יא, קוקקוק, דף יא - דף יא
וול, דף קוקקוק, וול דף - קוקקוק
3"
-2-
-
אני מחזיק/ה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: כן (לא) אם כן, אנא פרט/י:
-
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.
-
אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה: כן (לא) אם כן, אנא פרט/י:
-
אני בן/ת משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה: כן (לא) אם כן, אנא פרט/י:
-
לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו
Scanned with CamScanner
בכל עבירה אתרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות (כן) לא.
-
אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
-
הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרסים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרס מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כוונותי בחברה.
-
מתקיימים כי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:
(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרסית שהיא חברת איגרות חוב, שמזיהה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בכורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.
(1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלמותו אחזו הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומכונים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.
(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרוב, לשותפו, למעבדו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקומו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה – "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי עניינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה.
"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקומו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.
(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה אחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.
(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרסית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של כורסה בישראל.
(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרוב, לשותפו, למעבדו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים עסקיים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב); קיומו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים 245, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהוננו כדירקטור חיצוני.
במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור בסעיפים 13 ו-14 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]
- הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומכונים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידיעותי באחד או יותר מהנושאים הבאים:
א. סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.
ב. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
ג. נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.
Scanned with CamScanner
-4-
-
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי
לכהן כדירקטור/ת בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל
את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס] -
לצורך אישור מינויי בחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה
הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקבוא דוחות כספיים. -
ידוע לי, כי מינויי בחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה
נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרת זו.
במקרה של דירקטור חיצוני בעל כישרון מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש למחוק הערה זו
לאחר מילוי הטופס] -
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כישרון מקצועי
כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כישרון מקצועי),
התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל. -
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי
בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי
מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ת חיצוני/ת
בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ת
חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות
התנאי באופן מיידי וללא דיחוי. -
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי
לכהן כדירקטור/ת חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו
בעת אישור כהונתי כדירקטור/ת חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו
לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות
תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
בכבוד רב,
[חגי חגי]
שם הדירקטור/ת
2
4
לשקף שיקום רמת העלאה דוחב שיקום, השררה 311
311.
ולל הפשע קראו שינ עגולה שיקום קישוקת-מקלט
הצרה 311. תבונן
שישע שיקום 311. וזאת מקצף החמרה רמת שיקום
החשיבה החוזרת, 311. תא 311.
שאלה לאן יול וזאת השאלה ממפק 311. וזאת העסקה
החשיבה החוזרת - (העסקה השיקום 311).
Scanned with
CamScanner
חוה שכטר – קורות חיים
טלפון נייד: 050-4477111
פעילות עסקית
ח. שכטר ושות בית השקעות בע"מ – מנכ"ל ובעלים: 1999 ואילך
ייזום, גיבוש וביצוע עסקות בתחומים של גיוס הון לחברות, מיזוגים ורכישות.
פיתוח וגיבוש מבנים פיננסיים לחברות ולמשקיעים בחו"ל. ייעוץ כלכלי.
רמות שכטר ושות בית השקעות בע"מ – מנכ"ל משותף ובעלים 50%: 1996-1999
מיזוגים ורכישות, ייעוץ להנפקות בבורסה בתל אביב, גיוסי הון לחברות.
צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ – שותפה: 1987-1995
מנהלת חטיבת שירותי מימון משולבים. ייעוץ ותיתום להנפקות בבורסה בתל אביב, מיזוגים ורכישות חברות ציבוריות, הערכות שווית לווי גיוסי היי טק.
חברות בדירקטוריונים
גב ים לקרקעות בע"מ: דח"צ החל מ-1.5.2019
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, יו"ר ועדת התגמול.
התעשייה האווירית לישראל בע"מ: דח"צ 2022-2025
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת דוחות כספיים, יו"ר ועדת תגמול, חברת ועדת הביקורת.
אילקס מדיקל בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה - 2015-2021
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת ועדת ביקורת, חברת הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת תגמול.
נת"ע נתיבי תעבורה עירוניים בע"מ: נציגת ציבור. 2018-2021
חברה בוועדת הכספים, חברה בוועדת הביקורת, יו"ר הוועדה לסיכונים.
התעשייה האווירית לישראל בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2006-2015
יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הנפקה, חברת ועדת כח אדם, חברת הוועדה למינוי מנכ"ל.
לידר החזקות והשקעות בע"מ: דח"צ 2007-2016
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, יו"ר ועדת התגמול.
לידר החזקות והשקעות בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2019-2021. סיום בעקבות מחיקת מניות החברה מרישומן בבורסה בתל אביב.
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.
שח"ל מדיסין בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2018. סיום בעקבות החלפת שליטה.
מומחיות חשבונאית ופיננסית, חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.
קפיטל פוינט בע"מ: דח"צ 2009-2011
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר ועדת IFRS, חברת ועדת השקעות.
בזק בע"מ: 1999-2005. סיום במועד ההפרטה.
יו"ר ועדת ההפרטה, יו"ר ועדת הכספים, חברת ועדת מינויים, חברת ועדת אסטרטגיה.
פעילות התנדבותית
מכון פישר למחקר וחלל: דירקטורית 2010 – 2014
מיח"א – מחנכי ילדים חרשים : 2007-2008 חברת ועד מנהל, יו"ר ועדת הכספים.
השכלה
תואר ראשון כלכלה מורחב – אוניברסיטת תל אביב 1976.
תואר שני MBA – אוניברסיטת תל אביב התמחות בחשבונאות.
רשיון לשיווק השקעות – יוני 2007. מספר רשיון 7972 בהתייחה.
תעודת מגשר – מרץ 2009.
פעילות אקדמית
מרצה 2003-2006 בקורס "בנקאות להשקעות" במסלול האקדמי ראשל"צ לתואר שני במינהל עסקים.
אוניברסיטת תל אביב
רקטור האוניברסיטה
והמאקולטה למרעי החברה
מעניקים
למרת חוה שפירשטיין
את התואר
בוגר
אוניברסיטה
לאחר שסיימה את חוק לימודיה
ועמדה בבחינות החוג
לכלכלה כחוג יחיד עורחב
תל-אביב, ביום כ' לחודש אייר תשל"ז 8 במאי 1977
הרקטור
הריקאז
Scanned with CamScanner
אוניברסיטת תל אביב
דף 1
רקטור האוניברסיטה
והמקלוטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מעניקים
למרות חוה שפטר (שפירשטיין)
את התואר
מוסמך
במינהל עסקים
לאחר שסיימה חוק לימודים
ועמדה בבחינות
בנדרש לקבלת תואר זה
תל-אביב, ביום 1: לחודש סבת תש"ם 26 בדצמבר 1976
הרקטור
הריקן
Scanned with CamScanner
רשות ניירות ערך
מעניקה לגב'
חוה שכטר
מס' ת"ז: 51907178
רשיון מס' 7972
לעסוק בשיווק השקעות
לאחר שעמדה בדרישות
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות
ירושלים, כ"א באייר התשס"ז
9 במאי 2007
משה טרי
יושב ראש הרשות
Scanned with CamScanner
מתכבד להעניק ל:
חוה שכטר
תעודת סיום
קורס גישור
60 שעות לימוד אקדמיות,
22.2.09 - 14.12.08 מתאריך עד תאריך
מוכר ע"י ועדת נחת - הועדה המייעצת לענייני גישור בבתי המשפט
קורס זה מקנה לך אפשרות לגשר בתיקים המופנים מבתי המשפט,
בכפוף לתקנות בית המשפט
יונתן נפתלי, עו"ד
מדריך הקורס
שרון רוזליך
מנכ"ל גומא
מרכז הישראלי לגישור ואימון
Scanned with
CamScanner