Tamar Petroleum Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

תמר פטרוליום בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה: תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה מיוחדת.

אסיפה כללית מיוחדת תיערך ביום ה', 18 ביוני 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח (להלן: "האסיפה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:

3.1 מינוי הגב' רונית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה

לפרטים אודות הנושא שעל סדר היום ואודות גב' רונית בכר (להלן: "גב' בכר") ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון").

הצהרתה (בצירוף מסמכים נלווים) של גב' בכר בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח א' לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' רונית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".

3.2 מינוי הגב' אמירה ברדיצייב כדירקטורית חיצונית בחברה

לפרטים אודות הנושא שעל סדר היום ואודות גב' אמירה ברדיצייב (להלן: "גב' ברדיצייב") ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.

הצהרתה (בצירוף מסמכים נלווים) של גב' ברדיצייב בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח ב' לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' אמירה ברדיצייב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".

3.3 מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה

לפרטים אודות הנושא שעל סדר היום ואודות גב' חוה שכטר (להלן: "גב' שכטר") ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.

הצהרתה (בצירוף מסמכים נלווים) של גב' שכטר בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות וכן קורות החיים שלה, מצורפים כנספח ג' לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 25.6.2026".

---

1

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטות שעל סדר היום ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח בשעות העבודה המקובלות ובתאום טלפוני מראש עם עו"ד אפרת חוזה-אזרד, יועצת משפטית וסמנכ"ל בחברה (טל': 074-7044779), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות הוא רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו דירקטור חיצוני ימונה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.2

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה אין בחברה בעל שליטה.

ככל שיותר ממועמדת אחת לכהן כדירקטורית חיצונית כאמור לעיל תקבל את הרוב הנדרש כמפורט בסעיף 5 זה לעיל, תמונה לתפקיד המועמדת שתזכה במירב הקולות.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

ההחלטות שעל סדר יום האסיפה מחייבת גילוי אודות זיקה של המצביע (או העדרה של זיקה כאמור). בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל מניה שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

• בעל מניות לא רשום1 - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

• בעל מניות רשום2 – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

1 מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

---

2

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 18 ביוני 2026, עד השעה 09:00.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 18 ביוני 2026, עד השעה 11:00.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.4.5 לדוח זימון האסיפה.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 ביוני 2026.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 13 ביוני 2026.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה"): http://www.magna.isa.gov.il

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il

13. אישורי בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעות מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

2

---

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 4,463,445.5 מניות רגילות בנות 0.1 ₪.ע.נ. כל אחת (להלן: "מניות רגילות").

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 28 במאי 2026. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

---

תמר פטרוליום בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")

חלק שני

שם החברה: תמר פטרוליום בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח
מס' החברה: 515334662
מועד האסיפה: יום ה', 18 ביוני 2026, בשעה 15:00
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת
המועד הקובע: 20 במאי 2026, בתום יום המסחר בבורסה

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _________
2. מס' זהות - _________
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
4. מס' דרכון
5. המדינה שבה הוצא
6. בתוקף עד
7. אם בעל המניות הוא תאגיד -
8. מס' תאגיד
9. מדינת ההתאגדות
10. סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

☐ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

☐ "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

☐ "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

☐ אינני אחד מהנ"ל.

---

אופן ההצבעה

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה בעד	אופן ההצבעה נגזר	אופן ההצבעה נמנע	לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239) לחוק - החברות) - האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום? *כן
מינוי הגב' רונית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה
מינוי הגב' אמירה ברדיצ'ב כדירקטורית חיצונית בחברה
מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה

• פרט. בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושאים שעל סדר היום של האסיפה שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות שליטה בחברה או עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

---

---

---

חתימה: ____ תאריך: ____