Talos Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

탈로스/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1704호(관앙동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 (사업목적추가,액면분할) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 박근노 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 이석주 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 배수찬 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		1,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	2,943,280	5,886,560
종류주식(주)	86,955	173,910
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2023-03-30
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2023-04-20
매매거래정지예정기간	시작일	2023-04-18
종료일	2023-05-08
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2023-05-09
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근노	1970-02	3	신규선임	- 95.02 경북대학교 기계공학과 학사 - 95.01-01.01 LGD 대리(유가증권) - 07.06-현재 나인테크 대표이사
이석주	1971-01	3	신규선임	- 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배수찬	1970-05	3	신규선임	- 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01-07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사	티앤비테크

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	6.리튬 폐배터리 유통업 및 재생업		사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-