Talos Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

탈로스/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, 402호 본사회의실 (관양동, 금강펜테리움아이티타워)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건(별첨1)	-
3-1	사내이사 채재호 재선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	사외이사 배수찬 재선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-3	기타비상무이사 이석주 재선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	이사보수 한도 승인의 건(한도 10억)	-
5	감사보수 한도 승인의 건(한도 1억)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채재호	1962-04	2	재선임	- 한양대학교 - 현) (주)탈로스 대표이사
이석주	1971-01	2	재선임	- 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02~01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05~현재 나인테크 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배수찬	1970-05	2	재선임	- 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01~07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사	티앤비테크