TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Remuneration Information 2009

Apr 23, 2009

拓维信息系统股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小 企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表独立意见：

一、独立董事对调整公司高管人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，我们作为拓维信息系统股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会 第十四次会议审议的《关于制定公司<高管人员薪酬管理制度>暨调整公司高管人 员薪酬的议案》情况进行了认真地核查，认为：

公司制定的《高管人员薪酬管理制度》，符合有关法律、法规及公司章程的 规定，能促进公司高管人员更好地履行职责，充分发挥其管理职能。公司本次调 整高管人员薪酬发放标准，符合相关政策法规，符合公司实际情况及长远利益， 同意公司董事会关于调整高管人员薪酬的方案。

二、独立董事对调整公司董事、监事津贴的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，我们作为拓维信息系统股份有限公司的独立董事，对公司调整董事、监 事津贴发表如下独立意见：

公司本次调整董事、监事津贴发放标准，符合相关政策法规，符合公司实际 情况及长远利益，同意公司本次关于调整公司董事、监事津贴的方案。

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独立董事（签字）:

伍中信 张 跃 吴泉源

2009 年 4 月 22 日

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