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Oct 14, 2021

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-052

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第十五次会议于 2021 年 10 月 9 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人， 实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》（2021-051）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹 资对募集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用非公开发行股票募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,991.05 万元及已支付发行费 用的自筹资金人民币89.62 万元，合计置换金额为人民币 5,080.67 万元。本次 置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐 机构中信建投证券发表了核查意见。

具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、

拓维信息系统股份有限公司

《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日