TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-017

拓维信息系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 28 日 召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构。 现将具体情况公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以 及执业证书。在对公司2020 年度的审计工作期间，工作勤勉敬责，遵循独立、 客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020 年度财务报告及内部控制审计 工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。具备专业胜任能力及投资者保护能力。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度财务审计机构，并拟支付其2021 年度审计费用160 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981 年的北京会计师事 务所，2011 年12 月22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛 特广场五层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO. 0014469）， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证

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监会颁发的内地事务所从事H 股企业审计业务资格，并在美国PACOB 注册。 致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2019 年末职业风险基金649.22 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同所是致同国际（Grant Thomton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196 名；截至2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800 人。

拟签字项目合伙人：梁轶男，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务， 至今为超过15 家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产 重组审计。

拟签字项目合伙人：刘勇，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务， 至今为多家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组 审计。

3、业务信息

致同所2019 年度业务收入19.90 亿元，其中审计业务收入14.89 亿元，证 券业务收入3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户194 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业，收费总额2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费3,727.84 万元。

4、执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性 要求的情形。

1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：

梁轶男女士，从事证券服务业务超过15 年，具备相应专业胜任能力。 2）项目质量控制负责人：

根据致同所质量控制政策和程序，马沁女士拟担任项目质量控制复核人。马 沁女士，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，主要为国有企业及下属 子公司提供审计服务，2018 年成为培训合伙人，在事务所主要负责培训工作，

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同时担任上市公司年报审计项目质量控制复核人。

3）拟签字注册会计师：

刘勇先生，从事证券服务业务超过10 年，具备相应专业胜任能力 5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施0 次和纪律处分1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施5 次、自律监管措施0 次和纪 律处分1 次。

拟签字项目合伙人梁轶男、拟签字注册会计师刘勇最近三年未受到刑事处 罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对致同所进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚 信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作 情况进行了沟通，一致认可致同所具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关 于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

• 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司已按规定对致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情 况等方面进行调查，致同所在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘致同 所能满足公司2021 年度审计工作的要求，续聘会计师事务所的决策程序符合相 关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意续聘致同所作为公司2021 年度财务报告和内部控 制审计机构，并提交公司股东大会审议。

• 3、相关审议程序

公司于2021 年4 月28 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

• 1、第七届董事会第十一次会议决议；

• 2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

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3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联 系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、职业证照和联系方式。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2021 年 04 月 30 日