TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 31, 2020

拓维信息系统股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定， 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第七届董事会第八次会议审议事 项，现就有关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司副总经理的独立意见

本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理王伟峰 先生、赵军先生、封模春女士、柏丙军先生、杨征先生、严宝强先生、向静女士 及廖秋林先生（排名不分先后）未发现有《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职 资格的条件，同意公司聘任上述人员为公司副总经理，任期至第七届董事任期届 满之日止。

二、关于聘任公司财务总监的独立意见

本次公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

经审核邢霓虹女士的经历及相关背景，邢霓虹女士具备了有关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员任职资格的情形。我们同意聘任邢霓虹女士 为公司财务总监，任期至第七届董事会任期届满之日止。

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