TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2017

Aug 20, 2017

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-046

拓维信息系统股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事 会第九次会议于 2017 年 08 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2017 年 08 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监 事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年半 年度报告》及摘要。

监事会对公司《2017年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2017年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2017年半年度的经 营管理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2017年半年度报告》及其 摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于终止 2016年非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化， 公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资

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者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多 种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支 持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司 的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

根据公司2016 年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017 年第一次临 时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司 股东大会审议。

《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》全文详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2017 年 08 月 21 日

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