TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

拓维信息系统股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维 信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如 下独立意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情 况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中 小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本 着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止2016 年12 月31 日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况及关联交易情况进 行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：

1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2、截至2016 年12 月31 日，公司已审批的对外担保总额为9.24 亿元，占 公司 2016 年度经审计合并报表净资产的24.45%。公司不存在为控股股东及本 公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公 司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

二、关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见

公司拟定的利润分配预案是：以2017 年03 月31 日总股本1,111,149,436 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配现金股 利22,222,988.72 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

我们认为董事会拟定的2016 年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于 公司正常生产经营和持续健康发展。

公司董事会提出的2016 年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划 和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。

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三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公 司治理的规范性文件要求，适合公司当前生产经营的实际需要，且能够得到有效 执行，保证公司的规范运作。对企业管理过程的控制发挥了较好的作用。公司内 审部门出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公 司内部控制的真实情况。

四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

经核查，致同会计师事务所为公司出具的《2016 年度审计报告》真实、准 确的反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间， 能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各 项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意公司 继续聘请致同会计师事务所为公司2017 年度的财务审计机构，并提交公司2016 年度股东大会审议。

五、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的独立意见

公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的 现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期 回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。

公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，同意将相关议案经董事 会审议通过后提交公司2016 年度股东大会审议。

二〇一七年四月二十八日

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