TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-053

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事 会第十四次会议于2014 年6 月18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2014 年6 月23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事8 人，实际表 决董事8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以 下议案：经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

根据中国证监会的反馈意见，公司结合实际情况，对第五届董事会第十二次 会议审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会确认无异议并进 行了备案。

《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘 要、《拓维信息系统股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订 的说明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此议案已发 表法律意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

• 二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份 有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2