TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Dec 7, 2012

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2012-030

拓维信息系统股份有限公司 关于更换2012 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换年度财务审计机构情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议以及2011 年年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，决 定续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）深圳分所为公 司2012 年度财务审计机构。

近日，公司收到中审国际深圳分所的告知函，为在壮大规模、整合资源、扩 大声誉等基础上努力实施做大做强战略，中审国际深圳分所决定与中瑞岳华会计 师事务所（特殊普通合伙）实施合并，该次合并以后者为法律存续主体，合并后 更名为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关法律法规，公司审计委员会认真审核，认为合并后的中瑞岳华拥有更强的 人力及专业技术优势，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，提议改聘中瑞岳华 为公司2012 年度财务审计机构。

二、拟改聘年度财务审计机构情况

中瑞岳华是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证 监会授予第一批H 股企业审计资格。在2008-2012 年度中注协“百家信息”排 名中，中瑞岳华取得四年本土所第一、一年本土所第二的业绩。

目前，中瑞岳华拥有执业人员三千余名，财政部、中注协培养的行业领军人 才11 名，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，能够满 足公司2012 年度财务审计工作的要求。

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三、公司董事会审议情况以及独立董事意见

公司于2012 年12 月07 日召开的第四届董事会第二十五次会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于更换2012 年度财务审计机构的 议案》，董事会一致同意改聘中瑞岳华为公司2012 年度财务审计机构。更换年 度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过之日起生 效。

公司独立董事认为：鉴于中审国际深圳分所已为公司提供多年审计服务，对 公司经营情况比较了解，同时，相关审计人员业已加入中瑞岳华，为保证审计工 作的连续性，同意改聘中瑞岳华为公司2012 年度财务审计机构。公司改聘财务 审计机构的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

中审国际深圳分所多年来为公司提供优质的审计服务工作，并表现出良好的 工作能力和职业操守，公司对中审国际深圳分所多年来的辛勤工作表示由衷的感 谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012 年12 月07 日

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