TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 18, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2012-023

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会第二十三次会议于2012 年10 月08 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于2012 年10 月17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通 过了以下议案：

1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于终止< 拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划》（修订稿）>的议案》。

公司《关于终止实施股票期权激励计划的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于注销 已授予股票期权的议案》。

公司决定终止实施股票期权激励计划，同时注销全部113 名激励对象已获 授的全部股票期权637.5 万份（因2011 年度实施以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，授予的全部股票期权增加至828.75 万份）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012 年10 月17 日

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