TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 7, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2012-019

拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议的召开和出席情况

• 1、 召开时间：2012 年 08 月 06 日（星期一）上午10:00

• 2、 召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

• 3、 召集人： 公司董事会

• 4、 召开方式：现场投票表决

• 5、 主持人： 董事长李新宇先生

6、 会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 8 人，

代表公司有表决权的股份数为 143,855,081 股，占公司股本总额的 50.75 %。公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列 席了会议。

7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的有关规定。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：143,855,081 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

占出席会议有效表决权股份总数的100%。

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2、审议通过公司《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：143,855,081 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数 占出席会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案均已经公司2012 年07 月18 日召开的第四届董事会第二十 一次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司2012 年第一次临 时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召 开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格 合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

• 五、 备查文件

• 1、 拓维信息系统股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议；

• 2、 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012年08月06日

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