TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 11, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2012-014

拓维信息系统股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议的召开和出席情况

• 1、 召开时间：2012 年 05 月 10 日（星期四）上午10:00

• 2、 召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

• 3、 召集人：公司董事会

• 4、 召开方式：现场投票表决

• 5、 主持人：董事长李新宇先生

6、 会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 6人，

代表公司有表决权的股份数为 110,624,122 股，占公司股本总额的 50.73 %。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列 席了会议。

7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的有关规定。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、 审议通过公司《2011年度董事会工作报告》

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

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占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、 审议通过公司《2011年度监事会工作报告》

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、 审议通过公司《2011年度报告》及摘要

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、 审议通过公司《2011年度财务决算报告》

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%。

5、 审议通过公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011 年末可供股东分 配的利润为134,416,498.47 元。公司以2011 年12 月31 日总股本 218,033,724 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.3 元（含税）， 共计拟分配现金股利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

公司以2011 年年末总股本218,033,724 股为基数，以资本公积金向 全体股东每10 股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司 总股本由218,033,724 股增加至 283,443,841 股。

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%，满足特别决议事项通过的要求。

6、 审议通过公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金 使用的议案》

表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%。

（公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的公 告》、《拓维信息系统股份有限公司关于购置北京BDA 芯中心办公楼项 目的可行性研究报告》2012 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网。）

7、 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2012 年度财务审 计构，年度审计费用50 万元。

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表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占 出席会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案均已经公司2012 年04 月18 日召开的第四届董事会第二十 次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2011 年度 独立董事述职报告》，并在公司2011 年度股东大会上述职。《独立董事述 职报告》2012 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网。

五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所谢勇军、董亚杰律师出席了公司2011 年度股东 大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011 年度股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2011 年度股东大会的召集人资格及出席会议的人员的资格合法有效；公 司2011 年度股东大会的表决程序及表决结果符合我国法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

六、 备查文件

• 1、 拓维信息系统股份有限公司2011 年度股东大会决议；

• 2、 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见书》

特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012年05月10日

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