TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-006

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会第二十次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2012 年 04 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 董事会工作报告》；

此议案尚需提交2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2011 年度独立董 事述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上述职。

2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 报告》及摘要；

（《2011 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于中国 证券报、证券时报及上海证券报）

此议案尚需提交2011 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 审计报告》

5、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度

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财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%； 实现利润总额8926.48万元，较上年同期下降30.10%；归属于上市公司股东的净 利润6,620.96万元，较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万 元，比上年末增加9466.55万元，增幅11.28%；2011末负债总额9,832.61万元， 比上年末增加617.05万元，幅度6.69%。

本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011 年末可供股东分配的利 润为134,416,498.47 元。公司拟以2011 年12 月31 日总股本218,033,724 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计拟分配现金股 利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

公司拟以2011 年年末总股本218,033,724 股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司总股本由 218,033,724 股增加至 283,443,841 股。

本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。.

7、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（全文刊载于巨潮资讯网）

8、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《内部控制 自我评价报告》；

（《内部控制自我评价报告》全文、中审国际会计师事务所出具的《内部控 制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网）

9、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修改 对外投资管理办法的议案》；

(修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网)

10、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于变更 部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

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（《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的公告》、《拓维 信息系统股份有限公司关于购置北京BDA 芯中心办公楼项目的可行性研究报 告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网）

11、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于在北 京设立全资子公司的议案》；

12、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司续聘会计 师事务所的议案》；

公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2012 年度财务审计 构，年度审计费用50 万元。

此议案尚需提交2011 年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2012 年 第一季度报告》；

（《2012 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网）

14、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《拟定召开 2011 年度股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法 律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2012 年05 月10 日召开公司2011 年度股东大会。

（《关于召开2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012 年04 月18 日

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