TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Apr 20, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-008

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事 会第十二次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、电话方式发出会议通知， 并于2012 年 04 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

• 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011年度监

• 事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度 报告》及摘要。

监事会对公司《2011年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2011年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，；

（2）公司《2011年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011年度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2011年度报告》及 摘要的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度 财务决算报告》。

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报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%； 实现利润总额8926.48万元，较上年同期下降30.10%；归属于上市公司股东的净 利润6,620.96万元，较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万 元，比上年末增加9466.55万元，增幅11.28%；2011末负债总额9,832.61万元， 比上年末增加617.05万元，幅度6.69%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度 利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011 年末可供股东分配的利 润为134,416,498.47 元。公司拟以2011 年12 月31 日总股本218,033,724 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计拟分配现金股 利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

公司拟以2011 年年末总股本218,033,724 股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司总股本由 218,033,724 股增加至 283,443,841 股。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《内部控制 自我评价报告》。

监事会对公司《内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为 完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规 要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设 及执行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于变更 部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》。

监事会对公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议 案》认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建设实际 情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司发展战略，有利于提高公司 的市场竞争力和项目的经济效益，推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同 意将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金3,263.00 万元、剩 余超募资金3056.30 万元及部分银行利息收入362.70 万元用于购臵北京BDA

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芯中心办公楼项目；剩余银行利息收入永久性补充流动资金。

本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相 关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年第 一季度报告》。

监事会对公司《2012年第一季度报告》全文及正文认真审核后认为：

（1）公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2012年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2012年第一季度的经营管 理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2012年第一季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

以上议案全文详见2012年04月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2012年04月18日

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