TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-012

拓维信息系统股份有限公司

关于在北京投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展需要， 推进公司整体战略顺利实施，提高综合竞争力，加强对外合作交流，推进各项业 务在全国的落地，公司拟以自有资金出资人民币 2000 万元，在北京经济技术 开发区设立全资子公司“北京拓维信息系统有限公司”（暂定名，以工商行政管 理部门核定为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

2012年 04 月 18 日，本公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于在北京投资设立 全资子公司的议案》。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范 围，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

北京拓维信息系统有限公司为公司投资设立的全资子公司， 无其他投资主

体。

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三、设立全资子公司的基本情况

公司名称：北京拓维信息系统有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定 为准）

注册地址：北京经济技术开发区地盛北街 注册资本：2000 万元人民币

企业类型：有限公司

股东及股东出资情况：公司以自有资金出资人民币 2000 万元，占北京拓 维注册资本的 100% 。

出资方式：现金

法定代表人：李新宇

经营范围：凭电信增值业务许可证从事全国范围内第二类增值电信业务中的 呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（至 2014年9月10日）；凭互联网出版许可证从事互联网游戏出版物、手机出版物业 务（至2020年7月9日）；凭出版物发行许可证从事书报刊、电子出版物批发（网 络发行）（至2015年1月7日）；凭网络文化经营许可证从事网络文化经营业务 （至2013年4月）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的 研制、开发、销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务； 电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、 发布国内外广告；票务代理。（以上暂参照公司的经营范围，具体以工商登记机 关核准为准）

四、投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次在北京投资设立全资子公司，有利于推进全国研发基地、全国营销中心 的建立，同时进一步加强公司对北方区域中心的属地化管理及对外合作交流，促 进北方区域优质资源的整合，促进公司持续快速发展，提高公司在全国的综合竞 争力、影响力和市场占有率，推进公司整体战略顺利实施。

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由于该子公司设立的相关事项需有关部门核准，因此尚存在一定的不确定

性。 相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012 年 04 月 18 日

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