TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 20, 2011

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2011-034

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会第十七次会议于 2011 年 10 月 13 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2011 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份 有限公司2011 年第三季度报告》；

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份 有限公司关联交易管理制度》；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份 有限公司对外担保管理制度》；

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<投资者关 系管理制度>的议案》。

以上第2、3 项议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。

以上议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

拓维信息系统股份有限公司 董 事 会

2011 年10 月19 日

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附件：

拓维信息系统股份有限公司

投资者关系管理制度修正案

根据《中国人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法 律法规以及《公司章程》的规定，同时结合深圳证券交易所的相关要求，现对《投 资者关系管理制度》的相关条款进行修改。

修改内容如下：

《投资者关系管理制度》原第四十四条为：

公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥 善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者 有机会得到未公开的重要信息。

现变更为：

第四十四条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公 司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注 意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

公司对现场参观的来访者实行事前预约、现场签署《承诺书》以及事后报备 的制度。投资者、分析师等对公司进行调研、参观、座谈前，需与上市公司进行 事前预约，来访时于现场签署《承诺书》，接待结束后，公司证券部及时做好来 访者的档案记录，建立规范化的投资者来访档案，并于接待后的2 个交易日内， 向深圳证券交易所报备相关情况。

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