拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息股票代码：002261 编号：2011-025

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关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议内容，公司将于2011 年8 月26 日召开2011 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2011 年8 月26 日（星期五）上午10：00-11:00
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：

（1）2011 年8 月19 日（星期五）下午15：00 点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他邀请人员。

二、会议审议事项

审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

此议案已于2011年08月09日经第四届董事会第十四次会议审议通过，以上事项详见巨潮资讯网。

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三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委
托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、现场登记时间：2011 年8 月25 日（星期四）9:00－17：00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股
东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：龙麒李雯

电话：0731－88668270

传真：0731－88668270

2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

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董事会 2011 年8 月11 日

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附件：

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2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案

说明：

1、请各股东在相应的表决意见项下划“√”
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章）

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