TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 13, 2011

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2011-013

拓维信息系统股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010 年度股 东大会于2011 年4 月20 日通过报纸、网站发出会议通知，并于2011 年5 月12 日以现场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持了会议。出席会议 的股东（含代理人）共 6 人，代表股份 73,982,647 股，占公司总股本的 50.90 %， 会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议审议 通过了以下议案：

• 1、关于审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

• 2、关于审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

• 3、关于审议《公司 2010 年度报告及摘要》的议案

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

• 4、关于审议《公司 2010 年度财务决算报告》的议案

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同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

5、关于审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的 议案

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。 6、审议《关于修改公司章程的议案》

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

7、审议《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

• 8、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

本公司董事会聘请中审国际会计师事务所李赛男、邹棒律师到现场对本公司 2010 年度股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司2010 年度股东 大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的有关规定；公司2010 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的 资格合法有效；公司2010 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

独立董事王力群、李仁发、周仁仪在本次会议上作了2010 年度述职报告。

以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告！

拓维信息系统股份有限公司

2011 年5 月12 日

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