TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Apr 10, 2010

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-010

拓维信息系统股份有限公司

2009 年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度股 东大会于2010年3月20日通过报纸、网站发出会议通知，并于2010年4月9日以现 场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持了本次会议。出席会议的 股东（含代理人）共9人，代表股份78,048,085股，占公司总股本的69.80 %，会 议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了 以下议案：

1、关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案 同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。 2、关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案 同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。 3、关于审议公司2009 年度报告及摘要的议案 同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。 4、关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案 同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

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弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

5、关于审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

(1)公司以2009 年12 月31 日总股本111,812,166 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利1.00 元(含税)，共计分配现金股利11,181,216.60 元；剩 余未分配利润57,276,613.95 元滚存至下一年度。

（2）以2009 年年末总股本111,812,166 股为基数，以资本公积金向全体股 东每10 股转增3 股，共计转增33,543,649 股。转增后，公司总股本由111,812,166 股增加至145,355,815 股。

同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%； 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

6、关于审议修改公司章程的议案

同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

7、关于审议修订《子公司管理制度》的议案

同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%； 弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

本公司董事会聘请湖南启元律师事务所李赛男、邹棒律师对本公司2009 年 度股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2009 年度股东大会 的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定；公司2009 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资 格合法有效；公司2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

独立董事伍中信、张跃、吴泉源在本次大会上作了2009 年度述职报告。

以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司 2010 年4 月9 日

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