TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — M&A Activity 2014

Feb 26, 2014

拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-007

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事 会第七次会议于 2014 年 02 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2014 年 02 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于筹划重大 资产重组事项的议案》。

经与会董事审议，一致同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的 资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本 次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少 每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2014 年02 月26 日

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