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May 10, 2021

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2021-024

拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第十二次会议于 2021 年 05 月 08 日通过邮件、电话方式发出会议通知， 并于 2021 年 05 月 09 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，会议召集 人在会议上做出说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前5日通知， 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于延长非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的 议案》。

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司将本次非公开发行股票的股东 大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2022 年 04 月 29 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。具体 内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股 票股东大会决议有效期的公告》（2021-026）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021 年 05 月 10 日