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Oct 28, 2018

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-074

拓维信息系统股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事 会第十三次会议于 2018 年 10 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2018 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议 应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠 女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

逐项审议并通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

为维护全体股东利益，兼顾激励骨干的客观需求，结合公司经营情况、财务 状况，根据《中华人民共和国公司法》、全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民公司和国公司法>的决定》、《中国人民共和国证券法》、《上市公 司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式 回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业 务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟以不超过5.00 元/股的价格回购公司股份用以施行股权激励及员工持股计划，在满足前述回购 价格条件的前提下，回购股份的资金总额不低于5,000.00 万元，不超过10,000 万元。具体内容如下：

一、本次股份回购的主要内容

1、回购股份的目的

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本次回购股份拟用于公司后期股权激励及员工持股计划之标的股份。若公司 未能实施股权激励及员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、回购股份的方式

本次回购的股份拟采用的方式为集中竞价方式。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

3、回购股份的价格、价格区间或定价原则

为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为每股不超过 人民币5.00 元/股（含5.00 元/股）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格 上限。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额最高不超过人民币10,000 万元（含10,000 万元），且 不低于5,000 万元（含5,000 万元），资金来源为公司自有资金。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

回购股份的数量：若按回购资金总额上限人民币10,000 万元，回购价格上 限5.00 元/股进行测算，预计回购股份约为2, 000 万股，占公司总股本约1.82%。

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具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、 缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股 份数量。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12

个月，如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：

• （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实

施完毕，回购期限自该日起提前届满

• （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回

• 购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

• （1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10 个交易日内；

• （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

• 决策过程中，至依法披露后2 个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、回购股份决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起

• 12 个月。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司于2018 年10 月29 日刊登在指定信息披露媒体《中国

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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-075）。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日

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