TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 20, 2017

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-043

拓维信息系统股份有限公司

关于终止2016 年非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 18 日 召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 终止2016年非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。 现将具体情况公告如下：

一、2016年非公开发行股票方案的基本情况

公司分别于2016 年1 月29 日、2016 年6 月24 日和2016 年10 月30 日召 开第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十九次会议和第六届董事会 第六次会议，并于2016 年2 月24 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通 过了公司2016 年非公开发行股票预案等相关议案。根据公司2016 年非公开发行 股票的方案，本次非公开发行股票底价为13.74 元/股，发行数量不超过 107,522,759 股，募集资金总额不超过 147,736.27 万元，扣除发行费用后全部 用于“K12 智慧教育云平台”项目。

2017 年4 月5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]86 号），核准公司非公开发行不超过107,522,759 股新股。

2017 年6 月5 日，因公司 2016 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非 公开发行股票发行底价由调整为 13.72 元/股，发行数量调整为不超过 107,679,498 股。

以上内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

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在取得上述批复后，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进 本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、 融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行 事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非 公开发行股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于2017 年08 月18 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第九次会议审议通过了《关于终止2016 年非公开发行股票事项的议案》，独立 董事发表了独立意见。

根据公司2016 年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017 年第一次临时 股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期，公司本次终止非公开发行股票事 项无需提交股东大会审议。

四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响

鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多 种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支 持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司 的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司决定终止本次非公开发行股票事项，主要是近期再融资政策法规、资本 市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次 非公开发行事项。公司终止非公开发行股票事项符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规要求及《公司章程》有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次非公开发行股 票事项。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年08 月21 日

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