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Jun 26, 2016

拓维信息系统股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维 信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司本次非公开 发行股票相关事项发表独立意见如下：

经认真审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于 公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关 于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》，我 们认为，本次对《拓维信息系统股份有限公司2016 年度非公开发行股票预案》、 《拓维信息系统股份有限公司2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告》、《拓维信息系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》修改有利于本次非公开发行的顺利 实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在 损害中小股东利益的情形；董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵 守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规；本次对 上述议案作出的修订在股东大会对董事会的授权范围内。

因此，我们一致同意公司对上述文件进行修订，同意修订后的《拓维信息系 统股份有限公司2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《拓维信息系统股 份有限公司2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、 《拓维信息系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

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