TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2018-070

拓维信息系统股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月26 日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会选举李新宇先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，同意 聘任李新宇先生为公司总经理，任期均自本次公司董事会会议审议通过之日起， 至公司第六届董事会任期届满时止。张忠革先生不再担任公司董事长、总经理职 务，将继续担任公司董事。

公司独立董事对选举、聘任李新宇先生为公司董事长、总经理事项发表了独 立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事关于第六届董事会第二 十一次会议相关议案的独立意见》。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人 相应变更为李新宇先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更等事项。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年 10 月 27日

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拓维信息系统股份有限公司

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附件

简 历 李新宇先生简历：男，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公 司创始人之一。1996 年5 月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011 年4 月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015 年6 月，辞去公 司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，与宋鹰先生为一 致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》规定的董事、总经理任职条件，不属于失信被执行人。

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