TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 10, 2018

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-062

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第二十次会议于 2018 年 10 月8 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2018 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于提名公司 第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事李苑女士已向董事会提交辞职申请，为保障董事 会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人提名李新宇先生为公司第六届董 事会董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满时止。简历详见附件。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法 律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 2018 年第一次临时股东大会的通

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alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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知》（公告编号： 2018-063 ）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018 年10 月11 日

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拓维信息系统股份有限公司

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附件：

简 历

李新宇 ，男，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人 之一。1996 年5 月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011 年4 月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015 年6 月，辞去公司董 事长等相关职务，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李新宇先生持有公司股份202,078,390 股，与宋鹰先生为一 致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。

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