TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2018-050

拓维信息系统股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》有关规定，经 公司研究，决定聘任鲍小丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作。任期自本公告日起至第六届董事会任期届满为止。

鲍小丹女士联系方式如下：

联系电话：0731-88668270 传真：0731-88668270

邮箱：baoxiaodan@talkweb.com.cn

地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号

简历详见附件。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2018 年 07 月 24 日

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alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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附件

简 历

鲍小丹 ，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考 瑞大学金融与会计硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 曾任东江环保股份有限公司证券事务代表，中联重科股份有限公司投资者关系经 理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，鲍小丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系。鲍小丹女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《公 司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院网认定的 “失信被执行人”。

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