TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-047

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第十八次会议于 2018 年 07 月 05 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2018 年 07 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10人，公司独立董事倪正东先生为本次关联交易方，需回避 表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长张忠革先生召集并主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以 下议案：

会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于参与投资设 立合伙企业暨关联交易的议案》。

为促进拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借 助专业投资机构的专业资源与能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金 融资本的良性互动，公司拟与北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简 称“清科创投”）及各有限合伙人签署《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，设立杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科致 盛”）。清科致盛总规模 50,000 万元人民币，首期规模20,000 万元人民币， 其中公司作为有限合伙人以货币出资人民币1,000 万元，占清科致盛首期出资 额的5.00%。

公司现任独立董事倪正东先生系清科创投创始合伙人、法定代表人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关法律法规的规定，公司本次对外投资构成关联交易。本次对外投资金 额为人民币1,000 万元，约占公司近一期经审计净资产绝对值的0.26%，根据公

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司《关联交易管理制度》等相关规定，所涉及的关联交易批准权限在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于参与投资设立合伙企业暨关联交 易的公告》（公告编号:2018-048)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2018 年07 月14 日

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