TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-053

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第十五次会议于 2017 年 10 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2017 年 第三季度报告》。

《2017 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于调整 公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原第六届董事会独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生已辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作 的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整，调整后各专 门委员会委员如下：

门委员会委员如下：
董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、 倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

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上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2017 年 10 月 30 日

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