TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-056

拓维信息系统股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会 委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立 董事喻宇汉先生和郭剑锋先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2017 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事 会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调 整。

本次调整前：

本次调整前：
董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、喻宇汉、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、郭剑锋
薪酬与考核委员会	成从武	张忠革、郭剑锋
提名委员会	许长龙	张忠革、喻宇汉

本次调整后：

本次调整后：
董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

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上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2017 年 10 月 30 日

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