TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-031

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第十二次会议于 2017 年 06 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2017 年 06 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任王 湘波先生为公司副总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理 提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王湘波先生为公司副总经理，任期自董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

王湘波先生简历：1961 年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学 院入学考试委员会（ LSAT ）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ ETS ）高 级心理测量学分析专家，美国 Chauncey 国际集团统计分析主任，美国大学理事 会高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ ACT ）自适应考试副总裁和 总构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。2017 年起任深圳市海 云天科技股份有限公司执行总裁、深圳市海云天教育测评有限公司总经理。

王湘波先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 “ ” 任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的 失信被执行人 。 特此公告。

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拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 06 月 27 日