TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2017-002

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第九次会议于 2017 年 01 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2017 年 01 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于延长 公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

公司于2016 年2 月24 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议 有效期的议案，决议有效期为公司2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即于2017 年2 月24 日到期。

公司本次非公开发行股票申请已于2016 年11 月16 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证 监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确 保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议 有效期自届满之日起延长12 个月至2018 年2 月24 日。除延长本次非公开发行 股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的的公告》详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于回购

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司限制性股票激励对象张波、敖翔、陈浩亮、吴蒿、杨宇辉、许崇博、 方方、曾海燕已离职，其所持有的公司已获授的限制性股票已不符合解锁条件， 需由公司回购注销。根据《激励计划》、《公司章程》等有关规定以及公司2014 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购上述激励对象所持有的不符 合解锁条件的 333,600 股限制性股票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法 律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法 律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2017 年02 月21 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2017 年01 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==