TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-113

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第八次会议于 2016 年 12 月 08 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2016 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于参与发 起设立爱尔健康保险股份有限公司的议案》。

鉴于中国保险业正处于高速发展的黄金期，为充分挖掘金融保险行业的投资 机会，培育公司未来新的利润增长点，公司拟与西藏爱尔医疗投资有限公司、湖 南电广传媒股份有限公司、永清环保股份有限公司、华测检测认证集团股份有限 公司、重庆莱美药业股份有限公司共同出资设立爱尔健康保险股份有限公司（暂 定名，以登记机关核准为准，以下简称“爱尔保险”）。爱尔保险注册资本拟定 为人民币 100,000 万元，其中公司以货币出资人民币16,000 万元，占爱尔保 险注册资本的 16%。

《关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的公告》详见《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016 年12 月16 日