TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 1, 2016

拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-103

拓维信息系统股份有限公司 关于增加经营范围、减少注册资本并修订 《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月01 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、减少注册资 本并修订<公司章程>相应条款的议案》。因公司经营需要，拟对公司经营范围进 行相应增加，同时，因注销公司限制性股票激励对象部分未达标股份，公司注册 资本相应减少，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前： 从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息 服务和互联网信息服务，有效期至2019 年9 月30 日）；书报刊、电子出版物批 发（网络发行，有效期至2020 年12 月1 日），经营互联网游戏出版物、手机出 版物（有效期至2020 年7 月9 日）；利用互联网经营音乐娱乐产品、美术品、 艺术品、动漫（画）产品、游戏产品运营、展览、比赛活动（有效期至2019 年 4 月1）；国家法律、法规允许的票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、 办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开 发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）； 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外； 策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。”（以公司登记机关核准为准）

变更后： 从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服 务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版 物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品 的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及 相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策 划、设计、制作、代理、发布国内外广告； 流量运营服务、数据运营服务；计算 机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务， 教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设 计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、 通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、减少注册资本情况

公司于 2016 年 07 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对已经离职以及个人绩效未完 全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的 431,708 股限制性股票回购注销。本 次回购注销完成后，公司总股本将由 1,111,914,744 股减少至 1,111,483,036 股。上述股本变动已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年 10 月08 日出具了致同验字(2016)第110ZC0565 号验资报告。

三、公司章程修订情况

由于公司经营范围及注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司 拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰玖拾壹万肆仟柒佰肆拾肆元整。	第六条公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆元整。
第十三条“按许可证核定业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2019年9月30日）；书报刊、电子出版物批发（网络发行，有效期至2020年12月1日），经营互联网游戏出版	第十三条按许可证核定业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

alkweb	拓维信息系统股份有限公司
物、手机出版物（有效期至2020年7月9日）；利用互联网经营音乐娱乐产品、美术品、艺术品、动漫（画）产品、游戏产品运营、展览、比赛活动（有效期至2019年4月1）；国家法律、法规允许的票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。”（以公司登记机关核准为准）	展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十九条公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰玖拾壹万肆仟柒佰肆拾肆股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿壹仟壹佰玖拾壹万肆仟柒佰肆拾肆股。	第十九条公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股。

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。 以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016 年11 月02 日