TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-088

拓维信息系统股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委 员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立 董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2016 年 08 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专 门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整。

本次调整前：

董事会专门委员会战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会	主任委员张忠革许长龙张跃倪正东	成员李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰张忠革、张跃张忠革、成从武张忠革、许长龙

本次调整后：

本次调整后：
董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、喻宇汉、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、郭剑锋
薪酬与考核委员会	成从武	张忠革、郭剑锋

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提名委员会 许长龙 张忠革、喻宇汉

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2016 年 08 月 19 日

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