TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-065

拓维信息系统股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事 会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2016 年 06 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于选举 陆惠女士为公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举陆惠女士为公司第六届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一 致，自监事会审议通过之日起生效。

简历 ：陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际 注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团 财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关 系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核 后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资 金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净 资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下 提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造

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成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程 序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置 资金购买保本型银行理财产品。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016 年 06 月 27 日

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