TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

alkweb 拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-064

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2016 年 06 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举张忠革先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司本届董事会任 期一致，自董事会审议通过之日起生效。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于选举 公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举刘彦先生公司第六届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期 一致，自董事会审议通过之日起生效。

• 3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于公司

• 第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会四个专门委员会，成员组成如下：

董事会专门委
	员会	主任	委员		成员
				李苑、宋	隽逸、游忠惠、	刘彦、常征、
战略委员会		张忠革		倪正东、王伟峰

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审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董 事会审议通过之日起生效。

• 4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任

• 公司总经理的议案》。

同意续聘张忠革先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董 事会审议通过之日起生效。

5、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任 公司副总经理的议案》；

同意聘任刘彦先生、常征先生、贺文良先生、王伟峰先生、龙麒女士、阎峻 先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生为公司副总经理，任期与公司本届 董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

6、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董 事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

7、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 公司财务总监的议案》；

经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司 财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

8、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任李雯女士为 公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

9、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 公司审计负责人的议案》；

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经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任陆惠女士为 公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

上述人员中，贺文良先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、 倪明勇先生、李雯女士、陆惠女士的简历见附件， 其他任命董事及管理人员简 历见公司于 2016 年 05 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号 2016-053）。

10、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于使 用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资 子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日有效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于向 银行申请授信额度的议案》。

为确保公司经营业务和流动资金周转需要，公司拟向银行申请总额不超过人 民币3 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次申请 授信事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修 订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

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2016 年 06 月27 日

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附件

简 历

贺文良 ，男，1969 年出生，中国国籍，硕士学历，曾先后任职于中国移动 广州番禺分公司总经理、中国移动广东东莞公司总经理助理、中国移动广东河源 分公司总经理、中国移动广东公司政企客户部总经理。2015 年7 月起任职于公 司。

贺文良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司 股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龙麒 ，女，1969 年4 月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗 股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高 级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011 年5 月起任公司副总经理、董 事会秘书。

因公司2014 年实施限制性股票激励计划, 龙麒女士直接持有公司限售股份 360,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的 股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

阎峻 ，男，1971 年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任 湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012 年至今担任公司培训学校事业部 总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理，2015 年7 月起任公司副总经理。

阎峻先生目前直接持有公司股份384,000 股，其中因公司实施2014 年限制 性股票激励计划持有公司限售股份383,800 股；与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

李奉刚 ，男，1978 年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任 华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳） 有限公司营销体系人力资源总监职位。2012 年至今担任公司人力资源总监，2015 年7 月起任公司副总经理。

因公司2014 年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生直接持有公司限售股 份562,400 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股 份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

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所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。

张潮枪 ，男，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技 有限公司、华为控股有限公司，2012 年起于公司任职，2015 年3 月至今担任本 公司战略投资部总监及首席战略官，2015 年7 月起任公司副总经理。

因公司2014 年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生直接持有公司限售股 份500,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股 份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。

倪明勇 ，男，1972 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、 中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算 总监、知识管理总监。2012 年7 月至今担任公司财务总监，2015 年7 月起任公 司副总经理。

因公司2014 年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股 份519,600 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份 的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

李雯 ，女，1980 年出生，湖南大学MBA，中共党员，曾就职于中国普天珠 海东信和平智能卡股份有限公司。2011 年3 月起任公司证券事务代表，2015 年 3 月起任公司证券部投资关系总监。

李雯女士已于2008 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 符合证券事务代表任职资格。

陆惠 ，女，1973 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内 审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管 理部、中联重科审计部任职，2011 年4 月起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关 系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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